T/BFIA 024-2023 基于交互式风险防控的反欺诈技术指南

标准编号：T/BFIA 024-2023

中文名称：基于交互式风险防控的反欺诈技术指南

英文名称：Anti-fraud technical guidelines based on interactive risk prevention and control

发布部门：北京金融科技产业联盟

发布日期：2023-09-22

实施日期：2023-09-22

标准状态：现行

标准页数：23页

内容简介：本文件给出了交互式风险防控应用于反欺诈领域的基本原则、框架、功能、模型、技术、实施与监测和应用场景等内容。本文件适用于金融机构和非银行支付机构及相关机构的风险防控系统应对用户本人操作的欺诈风险（如电信网络诈骗、信贷欺诈、保险欺诈等），本文件同样适用于金融机构和非银行支付机构进行金融消费者风险教育。